Автори розслідування проаналізували фінансову діяльність компаній та організацій, що належать Порошенку, і виявили, що вони збільшують активи за рахунок відсотків, отриманих за придбані облігації внутрішніх державних позик Міністерства фінансів України.
"Легалізація активів здійснюється шляхом придбання державних та іноземних цінних паперів, на які нараховуються відповідні відсотки. В основному Порошенко купує облігації внутрішнього позики – цінні папери, що випускаються державою", – написало видання.
Видання навело слова експертів, зокрема Валентина Гладких, про те, як працює схема.
"Порошенко оволодів цією схемою для формування власного іміджу "благодійника", купуючи ОВДП за рахунок неоплачених державі податків. Так, його ж підприємства виключають з оподатковуваного доходу суми, які перераховують у благодійні організації Порошенка як благодійні внески. Водночас особисто Порошенко та його благодійним фондом систематично купуються ОВДП, за які згодом держава платить відсотки", – йдеться в матеріалі.
За оцінками розслідування, нараховані державою відсотки на ОВДП в розмірі приблизно 2,5 млрд грн профінансували благодійні проекти Порошенка після початку повномасштабної війни. Водночас фонд Порошенка має статус неприбуткової організації, а його фінансування здійснюється за рахунок наближених до нього фізичних осіб та пов'язаних суб'єктів господарювання з використанням різноманітних схем мінімізації оподаткування. У січні 2024 року, за інформацією видання, фонд придбав військові ОВДП (термін обігу – 693 дні, з номінальною дохідністю 17,8%) на загальну суму 356 млн грн за рахунок благодійних внесків.
Ця операція, за інформацією розслідувачів, була проведена через АТ "Міжнародний інвестиційний банк", власником якого є Порошенко. І лише за розрахунково-касове обслуговування цієї операції банк отримав близько 1,5 млн грн у вигляді комісії.
"Отже, замість сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни фондом фактично проводиться господарська діяльність з метою отримання прибутку", – зазначили журналісти.
За їхніми даними, сам Порошенко минулого року оприлюднив суттєві зміни у своєму майновому стані – отримання доходів у вигляді відсотків.
Автори розслідування посилаються на думку фахівців з кримінального права, зазначаючи, що в таких угодах є ознаки кримінального правопорушення – використання благодійних пожертвувань для отримання прибутку – карається позбавленням волі строком від п'яти до семи років з конфіскацією майна.